股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2021-028
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 839,860,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.3363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事温新利先生、董事王子瑞先生、独立董事
孙汉虹先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,146,245 99.6768 2,655,541 0.3161 58,419 0.0071
2、 议案名称：2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,146,245 99.6768 2,655,541 0.3161 58,419 0.0071
3、 议案名称：2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,146,245 99.6768 2,655,541 0.3161 58,419 0.0071
4、 议案名称：2020 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,146,245 99.6768 2,655,541 0.3161 58,419 0.0071
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,146,245 99.6768 2,655,541 0.3161 58,419 0.0071
6、 议案名称：关于 2020 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,056,145 99.6661 2,745,641 0.3269 58,419 0.0070
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,112,645 99.6728 2,689,141 0.3201 58,419 0.0071
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,856,633 98.8112 2,526,373 1.1618 58,419 0.0270
9、 议案名称：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,946,733 98.8527 2,436,273 1.1204 58,419 0.0269
10、 议案名称：关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,946,733 98.8527 2,436,273 1.1204 58,419 0.0269
11.00、议案名称：关于申请 2021 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
11.01、议案名称：关于申请 2021 年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,290,513 99.6940 2,511,273 0.2990 58,419 0.0070
11.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,413,505 99.3514 5,388,281 0.6415 58,419 0.0071
11.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 834,436,805 99.3542 5,364,981 0.6387 58,419 0.0071
12.00、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
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