股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2021-024
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第八届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等有关法律法规，《中国共产党章程》以及国务院国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体见下表：
修订前 修订后
第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称“公
“公司”或“本公司”）的组织和行为，保障本 司”或“本公司”）的组织和行为，保障本公司、股 公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华 东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 人民共和国公司法》和有关法律法规，结合本 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章
公司的实际情况制订本章程。 程》和有关法律法规，结合本公司的实际情况制订
本章程。
增加内容 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立
中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简称
“公司党委”）和中国共产党同方股份有限公司纪
律检查委员会（以下简称“公司纪委”），公司党委
发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要
建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费。
第十条 本章程所称公司高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指公司
司的总裁、副总裁、董事会秘书。 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股 文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人 东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法
修订前 修订后
员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可 律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高 事、监事、经理和其他高级管理人员。
级管理人员。
第十二条 宗旨: 充分利用清华大学科学技术 第十三条 宗旨: 充分利用中核集团和清华大学的
和专业人才的综合优势，着重在国家重点发展 双支撑优势，坚持绿色发展理念，着重在国家重点的新技术产业领域不断开发、转化科技成果， 发展的新技术产业领域不断开发、转化科技成果，形成具有规模效益的高新技术企业，为国家的 形成具有规模效益的高新技术企业，积极履行社会
经济建设服务。 责任，为国家的经济建设服务。
第十三条 公司经营方式：开办技工贸结合 第十四条 公司经营方式：开办技工贸结合的高新
的高新技术产业及其各类产品，重点发展信息 技术产业及其各类产品，重点发展数字信息、民用与计算机技术应用领域的高新技术产业及其 核技术、节能环保等科技创新领域的高新技术产业
各类产品。 及其各类产品。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
购本公司的股份： 股份：
(1)减少公司注册资本； (1)减少公司注册资本；
(2)与持有本公司股票的其他公司合并；
(2)与持有本公司股票的其他公司合并； (3)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(3)将股份奖励给本公司职工； (4)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
(4)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 异议，要求公司收购其股份的。
议持异议，要求公司收购其股份的。 (5)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
公司因前款第(1)项至第(3)项的原因收购本公 司债券；
司股份的，应当经股东大会决议。 (6)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因前款第(1)项、第(2)项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第(3)项、
第(5)项、第(6)项规定的情形收购本公司股份的，经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十六条 公司购回股份，可以按照下列方 第二十七条 公司购回股份，可以按照下列方式之
式之一进行： 一进行：
(1)向全体股东按照相同比例发出购回要约； (1)向全体股东按照相同比例发出购回要约；
(2)通过公开交易方式购回； (2)通过公开交易方式购回；
(3)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门 (3)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准
批准的其它情形。 的其它情形。
公司收购本公司股份应当依照《中华人民共和国证
券法》的规定履行信息披露义务。因本章程第二十
六条第(3)项、第(5)项、第(6)项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司依照第二十五条第一款规 第二十八条 公司依照第二十六条第一款规定收
修订前 修订后
定收购本公司股份后，属于该款第(1)项情形 购本公司股份后，属于该款第(1)项情形的，应当自的，应当自收购之日起十日内注销；属于该款 收购之日起十日内注销；属于该款第(2)项、第(4)项第(2)项、第(4)项情形的，应当在六个月内转让 情形的，应当在六个月内转让或者注销，并向工商或者注销，并向工商行政管理部门申请办理注 行政管理部门申请办理注册资本的变更登记、并公
册资本的变更登记、并公告。 告。属于该款第(3)项、第(5)项、第(6)项情形的，公
公司依照第二十五条第一款第(3)项规定收购 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总 行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的 注销。
税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内
转让给职工。
第三十一条 持有公司百分之五以上有表决权 第三十二条 持有公司百分之五以上有表决权的股的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入 份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其所持之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六 有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所 在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证 润归公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。 上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有 票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任
的董事依法承担连
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