证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2020-031
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 838,582,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.2932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事杨召文先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁秦绪忠先生、财务总监兼财务负责人梁武全先生、董事会秘书张健先
生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,603,088 99.6447 2,978,968 0.3553 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,603,088 99.6447 2,978,968 0.3553 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,603,088 99.6447 2,978,968 0.3553 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,603,088 99.6447 2,978,968 0.3553 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,603,088 99.6447 2,978,968 0.3553 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,930,056 99.6837 2,652,000 0.3163 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,883,556 99.6782 2,698,500 0.3218 0 0.0000
8、关于申请 2020 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
8.01、议案名称：关于申请 2020 年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,930,456 99.6837 2,651,600 0.3163 0 0.0000
8.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,495,348 99.3934 5,086,708 0.6066 0 0.0000
8.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,472,548 99.3906 5,109,508 0.6094 0 0.0000
9、关于为下属子公司提供担保的议案
9.01、议案名称：关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2020 年为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,465,048 99.3898 5,117,008 0.6102 0 0.0000
9.02、 议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 833,487,148 99.3924 5,094,908 0.6076 0 0.0000
10、议案名称：关于公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 213,571,876 98.8011 2,591,400 1.1989 0 0.0000
11、关于申请注册备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券、不超过 50 亿元中期票据的议案
11.01、议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 835,595,588 99.6438 2,978,968
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