证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2019-030
同方股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 904,881,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5301%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公
司法》、《上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事黄俞先生、董事李艳和先生、独立董事
蒋毅刚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告摘要及正文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 665,600 0.0736 20,000 0.0022
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
4、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
6、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,63999.9242 665,600 0.0736 20,000 0.0022
7、议案名称：关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,313,23999.9372 427,700 0.0473 140,300 0.0155
8、关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制
审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8.01、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,93999.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
8.02、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,93999.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
8.03、议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付2018年审计费用的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,93999.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
9、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,122,54299.6838 427,700 0.3021 20,000 0.0141
10、关于申请2019年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01、议案名称：关于申请2019年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,692,84699.64763,168,193 0.3501 20,200 0.0022
10.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合
授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,334,64699.60813,526,593 0.3897 20,000 0.0022
10.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债
率超过70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
