证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2018-032
同方股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,174,259,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6187
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事黄俞先生因工作原因未能出席本次会议，
独立董事蒋毅刚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告摘要及正文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,146,574 99.9904 112,800 0.0096 0 0
2、2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,310,776 64.4075 417,940,098 35.5918 8,500 0.0007
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
4、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,319,276 64.4082 417,940,098 35.5918 0 0
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,146,574 99.9904 112,800 0.0096 0 0
6、议案名称：关于2017年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,173,920,534 99.9711 338,840 0.0289 0 0
7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年审计机构及支付
其2017年审计费用的议案
7.01议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年财务审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
7.02议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年内控审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
7.03议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付2017年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
8、议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 756,430,276 64.4176 417,829,098 35.5824 0 0
9、议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,084,741 99.9357 225,840 0.0643 0 0
10、议案名称：关于申请2018年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司
使用并为其提供担保的议案
10.01议案名称：关于申请2018年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
