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600099 沪市 林海股份


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林海股份:林海股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-03-30

林海股份:林海股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600099              证券简称:林海股份            公告编号:2024-001
              林海股份有限公司

      第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权;
●本次董事会议案均获通过。

  一、董事会召开情况

  (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  (二)会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。

  (三)会议时间:2024 年 3 月 28 日

        会议召开方式:在公司会议室以现场方式召开

  (四)本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名;

  其中:董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托董事陆莹行使表决权。

  (五)会议主持人:常康忠

  公司全体监事、高管列席会议。


  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

  1、公司 2023 年度董事会工作报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司 2023 年度独立董事述职报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  具体内容请详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议;具体内容请详见 2024 年 3
月 30 日《上海证券报》公司 2024-002 公告及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  4、公司 2023 年度财务报告;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过;尚需提交公司股东大会审议;

  5、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过;尚需提
交公司股东大会审议;具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海
证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  6、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案;

  关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避,独立
董事投票表决;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司独立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过;具体内容请
详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-003 公告及上海证券交易所网
站(WWW.SSE.COM.CN)。

  7、公司 2023 年度董事(非独立董事)、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;

  关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避,独立
董事投票表决;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;此议案尚需提交公司股东大会
审议。

  公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案进行审议并提出建议:2023年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币274.56万元(含税),具体内容请详见《林海股份有限公司2023年年度报告》。

  8、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过;具体内容请详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    9、董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案;


    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过;具体内容请详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  10、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-004 公告及上
海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  11、关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-005 公告及上
海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  12、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案;

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  根据经营发展需要,公司及下属子公司拟向中国农业银行等银行以信用方式申请总额25,000万元的综合授信额度,业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等;银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

  13、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过;具体内

容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-006 公告及上海证券交易
所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

  14、董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  具体内容请详见2024年3月30日上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
    15、公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  具体内容请详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    特此公告。

                                              林海股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 30 日
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