证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-035
林海股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2023 年 11 月 24 日
召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》《关于公司监事会换届选举（监事）的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
1、董事长：常康忠先生；
2、董事会成员：非独立董事常康忠先生、李升高先生、黄文军先生、陆莹先生、卢中华先生、吴俊先生以及独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任委员：常康忠先生
委 员：李升高先生、陆莹先生、吴俊先生、邓钊先生
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任委员：丁宝山先生
委 员：常康忠先生、黄文军先生、张增华先生、邓钊先生
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任委员：张增华先生
委 员：丁宝山先生、卢中华先生
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任委员：邓钊先生
委 员：陆莹先生、张增华先生
独立董事在公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张增华先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
三、第九届监事会组成情况
1、监事会主席：袁伟先生；
2、监事会成员：非职工代表监事袁伟先生、汤俊先生及职工代表监事朱华女士。
四、高级管理人员聘任情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会同意聘任陆莹先生为公司总经理；聘任高峰先生、秦圣高先生为公司副总经理；聘任李鹏鹏先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：王婷女士；任期与公司第九届董事会任期一致。
董事会秘书李鹏鹏先生及证券事务代表王婷女士的联系方式如下：
联系电话：0523-86568091
传真号码：0523-86551403
电子邮箱：tzlhwt@126.com
通讯地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路 199 号
邮政编码：225300
以上人员简历详见附件。
六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，因任期届满刘彬先生、陈武明先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员；刘宏峻先生不再担任公司监事；吴俊先生不再担任公司副总经理。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日
附件：
董事会成员简历
一、非独立董事
1、常康忠先生：男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏泰州人；大学毕业，高
级工程师；2013 年 12 月入党。1995 年 8 月参加工作，2017 年 8 月至 2018 年 11
月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2020 年 9 月任
林海股份有限公司总经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任江苏林海动力机械集团
有限公司副董事长；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任中国福马林业机械上海有限公
司董事长；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任天津林工机械有限公司党委书记、董事
长；2021 年 6 月至 2022 年 4 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2022
年 4 月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任中国福
马集团有限公司党委委员。2023 年 4 月至今任林海股份有限公司董事长。
常康忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
2、李升高先生：男，汉族，1976 年 6 月出生，江西信丰人；研究生毕业，
会计学硕士，注册会计师、高级会计师；1998 年 8 月入党。2000 年 8 月参加工
作，2000 年 8 月至 2008 年 9 月任北京巴布科克 威尔科克斯有限公司会计、财
务经理、总会计师助理；2008 年 9 月至 2014 年 4 月任北人集团公司财务总监、
党委委员兼财务部部长，北人印刷机械股份有限公司董事；2014 年 5 月至 2018
年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2019 年 2 月任中
国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司总经理；
2019 年 2 月至 2020 年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科
环境资源装备有限公司董事长、总经理。2020 年 7 月至 2021 年 6 月任中国福马
机械集团有限公司财务总监；2021 年 6 月至今任中国福马机械集团有限公司党
委委员、副总经理、财务总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月任中国国机重工集
团有限公司党委副书记、副董事长；2021 年 6 月至今任中国国机重工集团有限公司党委书记、董事长。2021 年 1 月至今任国机重工集团常林有限公司党委书记、董事长。2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事。
李升高先生持有本公司股票 5 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
3、黄文军先生：男，汉族，1969 年 2 月出生，江苏泰州人；大学毕业，
工学学士，高级工程师；2004 年 6 月入党。1991 年 8 月参加工作，2006 年 5
月至 2009 年 5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，
任江苏联海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年 5 月至 2017 年 7
月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏
林海动力机械集团有限公司副董事长；林海股份有限公司总经理；2018 年 11
月至 2019 年 10 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019 年 11 月至
2020 年 7 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020
年 7 月至 2021 年 1 月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部
长；2021 年 1 月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理。2021 年 1 月至今
任中国国机重工集团有限公司董事。2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事。
黄文军先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报
批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
4、陆莹先生：男，汉族，1973 年 11 月出生，江苏泰州人；大学毕业，高
级工程师；2008 年 6 月入党。1996 年 9 月参加工作，2017 年 8 月至 2019 年 12
月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019 年 12 月至 2022 年 9 月任江
苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记；2022 年 9 月至 2023 年 8 月
任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2022 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023 年 8 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司
副董事长。2020 年 11 月至 2022 年 9 月任林海股份有限公司董事；2022 年 9 月
至今任林海股份有限公司董事、总经理；2023 年 8 月至今任林海股份有限公司党委书记。
陆莹先生持有本公司股票 5 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
5、卢中华先生：男，汉族，1966 年 10 月出生，浙江金华人；研究生毕业，
高级工程师；1989 年 5 月入党。1990 年 4 月参加工作，2006 年 5 月至 2014 年 3
月任林海股份有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任苏州苏福马机械
有限公司副总经理； 2015 年 5 月至 2015 年 12 月任江苏林海动力机械集团公司
副总经理；2015 年 12 至 2018 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副
书记、纪委书记；2018 年 12 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记。
2017 年 10 月至 2018 年 11 月任林海股份有限公司监事会主席；2020 年 11 月至
今任林海股份有限公司董事。
卢中华先生持有本公司股票 5 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定
禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
6、吴俊先生：男，汉族，1973 年 12 月出生，江苏泰州人；在职中央党校
大学毕业，工程师；2007 年 6 月入党。1992 年 12 月参加工作，2017 年 11 月至
2018 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018 年 8 月至
2019 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；
2019 年 11 月至 2020 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出
口公司经理。2
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