600099 沪市 林海股份

证券代码：600099          证券简称：林海股份          公告编号：临 2020-003
              林海股份有限公司

        2019 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次分配预案：每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司实现净利润5,799,058.04 元，母公司实现净利润为 1,722,625.94 元，提取 10%法定盈余公
积金 172,262.59 元,加年初未分配利润 25,598,820.96 元，2019 年度可供股东
分配的利润为 31,225,616.41 元。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019 年度利润分配预案为派发现
金股利，以 2019 年 12 月 31 日总股本 21912 万股为基数，按每 10 股派发现金股
利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 8,764,800.00 元。2019 年度不用资本公
积金转增股本。

                                                    分红年度合并  占合并报表

        每 10股送  每 10 股              现金分红  报表中归属于  中归属于上

 分红    红股数    派息数  每 10 股转  的数额    上市公司普通  市公司普通

 年度    （股）  (元)（含  增数（股） （含税）  股股东的净利  股股东的净

                    税）                              润        利润的比率

                                                                      (%)

2019 年          0      0.4        0  8,764,800  5,799,058.04      151.14

2018 年          0        0        0          0  2,647,795.91            0

2017 年          0        0        0          0  1,926,997.50            0

  2019 年现金分红总额占本公司归属于母公司股东的净利润的 151.14%。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
  （三）监事会意见

  董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  四、 有关咨询办法

联系部门：总经理办公室
联系电话：（0523）86568091
联系传真：（0523）86551403
联系电邮：tzlhwt@126.com
特此公告。

                                    林海股份有限公司董事会

                                        2020 年 4 月 16 日