证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-002
林海股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月15日在公司会议
室召开，会议通知于2018年3月5日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应
出席董事9名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李
猛、刘彬、陈武明，独立董事俞国胜由于工作原因未能出席董事会，委托独立董事刘彬行使表决权，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、公司2017年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2017年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
三、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2017年度本公司实现净利润192.70万元，母公司实现净利润-410.07万元，
提取10%法定盈余公积金0万元，加年初未分配利润3041.14 万元，减去分配的
2016年度红利876.48万元，2017年度可供股东分配的利润为2357.36万元。
由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2017 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障企业长远持续的竞争力及盈利能力。
四、公司2017年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、公司2017年度报告正文及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见 2018年 3月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。
六、公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛按程序回避，非关联董事投票表决；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2018年3月17日《上海证券报》公司临2018－003公告及上
海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
七、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2017年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币78.6786万元（含税），具体内容详见公司《2017年年度报告》。
以上议案均需提交股东大会审议。
八、公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
九、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
林海股份有限公司董事会
2018年3月15日
