证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-030 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,587,615,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.79
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合
《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，蔡瑞雄董事长、曾志伟
董事、刘涛独立董事因出差请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，乔武康副总经
理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,521,419 99.9963 50,900 0.0020 43,500 0.0017
2、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年
度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,552,319 99.9975 20,000 0.0008 43,500 0.0017
3、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,552,319 99.9975 20,000 0.0008 43,500 0.0017
4、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年
度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,552,319 99.9975 20,000 0.0008 43,500 0.0017
5、 议案名称：关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,563,919 99.9980 51,900 0.0020 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,575,319 99.9984 20,500 0.0008 20,000 0.0008
7、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,595,819 99.9992 20,000 0.0008 0 0.00
8、 议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,040,319 99.9778 532,000 0.0205 43,500 0.0017
9、 议案名称：关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,587,575,319 99.9984 20,500 0.0008 20,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于公司2023年度利润 12,844,811 99.69 20,500 0.16 20,000 0.15
分配方案的议案
7 关于公司2024年度财务 12,865,311 99.85 20,000 0.15 0 0
预算方案的议案
8 关于聘任公司审计机构 12,309,811 95.53 532,000 4.13 43,500 0.34
的议案
关于公司《未来三年
9 (2024 年-2026 年)股东 12,844,811 99.69 20,500 0.16 20,000 0.15
分红回报规划》的议案
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集
人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2024 年 5 月 31 日
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