600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098          公告编号：临 2024-016 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

      广州发展集团股份有限公司

      2023年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●A股每股派发现金红利0.25元（含税） 。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023
 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
 9,005,095,103.31元。经董事会决议，公司2023年度拟以实 施权益分派股份登记日的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下：

    公司拟向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）。 截至2023年12月31日，公司总股本3,506,870,708股，合计拟 派发现金红利876,717,677元（含税），占2023年度归属于母
公司所有者的净利润的53.53%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2024年4月8日召开第九届董事会第三会议审议本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》，全体董事一致同意通过该议案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会审核并发表如下意见：公司 2023年度利润分配方
案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                            广州发展集团股份有限公司
                                    董  事  会

                                  2024年4月10日