证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2022-046
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,542,943,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.50
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人，王铁军副总经
理因出差请假。公司副总经理兼董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年
度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
2、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
3、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
4、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年
度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
7、 议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
8、 议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,540,496,108 99.9038 2,447,409 0.0962 0 0.00
9、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
12、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,858,479 99.9967 85,038 0.0033 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司2021年度利润 33,500,270 99.7468 85,038 0.2532 0 0.00
分配方案的议案
6 关于公司2022年度财务 33,500,270 99.7468 85,038 0.2532 0 0.00
预算方案的议案
7 关于聘任公司审计机构 33,500,270 99.7468 85,038 0.2532 0 0.00
的议案
8 关于修订公司《章程》 31,137,899 92.7129 2,447,409 7.2871 0 0.00
部分条款的议案
三、律师见证情况
1、 本次股东大会
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