600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-027 号

 企业债券简称：G17 发展 1              企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02    公司债券代码：188103、188281
      广州发展集团股份有限公司

      2021年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●A股每股派发现金红利0.10元（含税）；

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司
 回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
    ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021
 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
 7,473,577,045.52元。经董事会决议，公司2021年度拟以实 施权益分派股份登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余 额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东（广州发展集团股份有限公司回购专 户除外）每10股派送现金红利1元（含税）。截至2021年12 月31日，公司总股本3,544,055,525股，扣除公司目前回购专
户的股份36,620,288股，以此计算合计拟派发现金红利350,743,523.70元（含税），占2021年度归属于母公司所有者的净利润的173.07%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年4月7日召开第八届董事会第四十三会议审议本次利润分配方案，全体董事一致同意通过该议案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事审阅并发表如下意见：公司 2021年度利润分配
方案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》和《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会审核并发表如下意见：公司 2021年度利润分配方
案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                            广州发展集团股份有限公司
                                    董  事  会

                                  2022年4月9日