证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-050
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01 公司债券代码：188103
广州发展集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,258,039,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.81
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议
的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公
司于 2021 年 6 月 26 日在指定媒体披露《广州发展集团股份有限
公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。独立董事谢康先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司A 股限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集时间内，公司未收到股东向谢康先生委托投票之授权委托书。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。公司副总经理
兼董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
2、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年
度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
3、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,630 99.9969 71,000 0.0031 0 0.00
4、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,630 99.9969 71,000 0.0031 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
7、 议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
8、 议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股
东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,630 99.9969 71,000 0.0031 0 0.00
9、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,953,280 99.9962 86,350 0.0038 0 0.00
10、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021
年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,953,280 99.9962 86,100 0.0037 250 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,953,280 99.9962 86,350 0.0038 0 0.00
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,257,968,380 99.9968 71,000 0.0031 250 0.0001
13.00、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案
13.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%
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