600098 沪市 广州发展

股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2021-023 号
企业债券简称：G17 发展 1    企业债券代码：127616

      广州发展集团股份有限公司

 第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 4 月 13
日以现场会议方式召开第八届董事会第二十七次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托伍竹林董事长、李光董事委托吴旭副董事长、曾萍独立董事委托杨德明独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

    一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    提请公司2020年年度股东大会审议。

    《广州发展集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2020年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8

    提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、《关于通过公司2020年度利润分配方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润
903,470,547.19 元，结转年初未分配利润 6,953,215,871.29元，股东权益内部结转减少未分配利润 54,486.71 元，在扣除向全体股东派发的 2019 年度现金红利 133,115,814.20 元后，可供股东分配的利润为 7,723,516,117.57 元。公司拟
以 2,662,316,284 股（2020 年末总股本 2,726,196,558 股减
去截至 2020 年 7 月 24 日已回购股份 63,880,274 股）为基
数，向全体股东按每 10 股派 1.70 元现金红利（含税），共派送现金红利 452,593,768.28 元 (最终派送金额以公司2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准）。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2021 年度。

    提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

    五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年度
内部控制评价报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2020年度可持续发展报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司 2020 年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、《关于通过公司2021年度财务预算方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    2021 年度，公司财务预算方案为：火力发电上网电量
151 亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计 29 亿千瓦时，燃气销售量 26 亿立方米，市场煤销售量 3,120 万吨，成品油销售量 145 万吨。

    上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对 2021 年度的盈利预测。

    提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、《关于聘任公司审计机构决议》（应到会董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

    根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作和公司 2021年度内部控制审计工作。

    根据实际工作量，公司 2020 年支付给立信会计师事务
所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为 312.80 万元，内部控制审计费用为 27 万元。

    提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    九、《关于通过公司投资金融理财产品和委托贷款额度
的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    1、为更好地运用公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司根据资金情况，投资金融理财产品。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在10亿元额度内的购买金融理财产品业务进行审批，授权有效期为自董事会审议通过后12个月内。

    2、为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司及属下全资、控股子公司根据资金情况，相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在 10亿元额度内的委托贷款业务进行审批，授权有效期为自董事会审议通过后 12 个月内。

    十、《关于公司全资子公司广州发展集团财务有限公司开展有价证券投资业务额度的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    1、同意公司全资子公司广州发展集团财务有限公司（简称“财务公司”）按照广东银保监局的批复开展有价证券投资（除股票投资以外类）业务，做好风险防范措施，确保资金安全性、流动性，杜绝投机行为。

    2、同意财务公司2021年度有价证券投资总规模为投资余额不高于8亿元人民币。

    十一、《关于通过公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司未来三年(2021年-2023
年 ) 股 东 分 红 回 报 规 划 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    提请公司2020年年度股东大会审议。


    十二、《关于通过公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》。

    十三、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司向湖南华骏风电有限公司增资的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

  为满足项目公司建设和经营的资金需求，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（简称“新能源公司”）拟按股比向湖南华骏风电有限公司（简称“华骏公司”）增资11,592万元。

  （一）华骏公司基本情况

    华骏公司成立于 2016 年 9 月 7 日，负责建设运营湖南
郴州冬瓜岭风电项目。项目于 2016 年 10 月 28 日获得核准，
2019 年开工建设，共安装 40 台运达风电 WD140-2500 风电机
组，总容量 100MW。项目总投 8.5 亿元，资本金占总投资的
比例为 20%。2020 年 12 月 24 日，项目首台风机并网发电，
12 月 29 日 40 台风机全部并网发电，并于 2021 年 1 月 19 日
通过 240 小时试运行。

    （二）对华骏公司增资事宜

  截至2021年1月31日，华骏公司注册资本5,000.00万元，资产总额85,598.07万元，所有者权益3.54万元。按注册资本金占项目总投20%比例，华骏公司注册资本金拟增加至16,560万元。根据合作协议，在股东会决议通过增加注册资本的10个工作日内，由各方股东按股权比例同步以货币方式向华骏公司实际缴纳注册资本。


  为满足华骏公司业务发展的资金需求，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

    1、同意新能源公司根据合作协议按70%股权比例向华骏公司增资11,592万元。增资完成后，华骏公司注册资本金为16,560万元。

    2、授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

    备查文件：第八届董事会第二十七次会议决议。

                            广州发展集团股份有限公司
                                    董 事 会

                              二Ｏ二一年四月十五日