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证券代码： 600098 证券简称： 广州发展 公告编号： 2018-026
公司债券简称： 12 广控 01 公司债券代码： 122157
企业债券简称： G17 发展 1 企业债券代码： 127616
广州发展集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点： 广州市天河区珠江新城临江大
道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,144,727,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 78.67
(四) 本次股东大会由公司董事会召集， 会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开， 公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、 召开和表决方式合法有效，符合《中华
人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
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(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人， 谢峰董事、徐润萍
独立董事因出差请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人， 苑欣监事因出差请
假；
3、 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。 公司副总
经理、 董事会秘书张雪球先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《 关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年
度董事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00
2、 议案名称：《 关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年
度监事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00
3、 议案名称： 《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要>
的议案》
审议结果： 通过
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表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00
4、 议案名称： 《 关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年度
财务决算报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,592 99.9973 58,300 0.0027 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,649,792 99.9964 78,100 0.0036 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,492 99.9973 58,400 0.0027 0 0.00
7、 议案名称： 《关于公司日常关联交易事项的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
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A 股 435,557,729 99.9866 58,300 0.0134 0 0.00
本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有
限公司回避表决。
8、 议案名称：《关于支付公司 2017 年度审计费用的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,669,492 99.9973 58,400 0.0027 0 0.00
9、 议案名称： 《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年）
股东分红回报规划>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 2,144,677,792 99.9977 50,100 0.0023 0 0.00
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %） 票数 （ 比例 %）
1 《关于<广州发展集
团 股 份 有 限 公 司
2017 年度董事会工
作报告>的议案》
1,373,271 95.9276 58,300 4.0724 0 0.00
2 《关于<广州发展集
团 股 份 有 限 公 司
2017 年度董事会工
作报告>的议案》
1,373,271 95.9276 58,300 4.0724 0 0.00
3 《关于<广州发展集
团 股 份 有 限 公 司
2017 年年度报告>及
<广州发展集团股份
有限公司 2017 年年
度报告摘要>的议案》
1,373,271 95.9276 58,300 4.0724 0 0.00
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4 《关于<广州发展集
团 股 份 有 限 公 司
2017 年度财务决算
报告>的议案》
1,373,271 95.9276 58,300 4.0724 0 0.00
5 《关于公司 2017 年
度利润分配方案的议
案》
1,353,471 94.5445 78,100 5.4555 0 0.00
6 《关于公司 2018 年
度财务预算方案的议
案》
1,373,171 95.9206 58,400 4.0794 0 0.00
7 《关于公司日常关联
交易事项的议案》
1,373,271 95.9276 58,300 4.0724 0 0.00
8 《 关 于 支 付 公 司
2017 年度审计费用
的议案》
1,373,171 95.9206 58,400 4.0794 0 0.00
9 《关于公司<未来三
年（ 2018 年-2020 年）
股东分红回报规划>
的议案》
1,381,471 96.5003 50,100 3.4997 0 0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案七为关联交易议案， 根据《 上市公司监管指引第4
号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》有关规定， 公司控股股东广州国资发展控
股有限公司及关联自然人股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 广州金鹏律师事
务所
律师： 潘筱云、何琛
2、 律师见证结论意见：
本次年度股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资
格、召集人资格和大会表决程序符合《 公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和
公司《章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有
效。
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四、 备查文件目录
1、 广州发展集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
决议；
2、 广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公
司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2018 年 6 月 7 日
