股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2011-22 号
广州发展实业控股集团股份有限公司
属下子公司签订《大型干散货码头仓储项目
合作框架协议》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司于 2011 年 7 月 22
日以通讯表决方式召开第五届董事会第三十一次会议，应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于同意签订〈大
型干散货码头仓储项目合作框架协议〉的决议》（公司有表
决权董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，9 票同意通过）。
一、为进一步壮大公司煤炭产业，同意公司属下全资子
公司广州发展煤炭投资有限公司开展珠海市高栏港区大型
干散货码头仓储项目筹建工作。该项目规划在珠海港高栏港
区南水作业区大突堤北侧端部（岸线长度约 626 米）投资开
发、建设和经营 1 个 20 万吨、1 个 10 万吨级通用散货泊位
（具体规模以审批机关批复为准)。
二、同意广州发展煤炭投资有限公司（乙方）与珠海港
股份有限公司（甲方）、新加坡万邦集团（丙方）、华润水泥
投资有限公司（丁方）、山西煤炭进出口集团有限公司（戊
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方）五方签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》，
股权比例分别甲方 40%、乙方 20%、丙方 15%、丁方 15%和戊
方 10%。项目筹建前期工作费用预算为 1000 万元，各方按股
比以现金方式投入。
三、同意广州发展煤炭投资有限公司尽快办理项目核准
及洽谈合资合同、合资公司章程等前期工作，并根据项目进
展情况提请公司董事会审议。
四、该项目的建设有利于发挥合作各方资源优势，有助
于解决港口腹地区域内煤炭资源缺口和煤炭配送问题，为公
司完善煤炭业务产业链提供有利支持。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月二十三日
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