股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2011-20 号
广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于 2011 年 6 月 30
日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于 2011 年 7 月
5 日召开第五届监事会第十次会议，应到会监事 3 名，实际到
会监事 3 名，会议由监事会主席李双印先生主持，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案
的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《关于〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2011
年度非公开发行 A 股股票预案〉的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于〈广州发展实业控股集团股份有限公司与广州
发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购框架协议〉的
决议》
1
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的决
议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2011 年度
非公开发行 A 股股票相关事宜的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于公司及下属企业购买广州发展集团有限公司相
关资产涉及关联交易事项的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于公司与广州发展实业有限公司签署〈广州发展
实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广
州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公
司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议〉的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发
展实业有限公司签署〈广州发展资产管理有限公司与广州发
展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发
展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协
议〉的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发
展建设投资有限公司签署〈广州发展资产管理有限公司与广
州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购
买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权
2
转让框架协议〉的决议》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第 2、3、4 及 5 项决议涉及控股股东广州发展集团
有限公司，关联董事杨丹地、伍竹林及陈辉已回避表决。鉴
于中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）正在
研究有关本次非公开发行股份之认购事宜，可能涉及关联交
易，张定明董事提出并已对上述第 2、3、5 项议案回避表决。
上述决议事项尚需提交公司股东大会审议。因第 2、3、4
及 5 项决议事项涉及关联交易，关联股东将回避表决。
上述第 7 至 10 项决议涉及控股股东广州发展集团有限公
司，关联董事杨丹地、伍竹林及陈辉对已回避表决。因第 7
至 10 项决议事项涉及关联交易，关联股东将回避表决。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一一年七月八日
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