600097 沪市 开创国际

    证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临 2024-009

            上海开创国际海洋资源股份有限公司

                      章程修正案

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、

    法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公

    司拟对章程中的有关条款进行修订，主要修改内容如下：

                  修订前                                        修订后

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：      第十三条  经依法登记，公司的经营范围：远
远洋捕捞，海淡水养殖；水产品加工和贸易，食品  洋捕捞，海淡水产品养殖,渔船、渔业机械、船舶设销售；渔船、渔业机械、船舶设备及配件；绳网及  备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售,仓储相关产品，包装纸箱，日用百货；仓储运输，信息  服务（不含危险品）,信息技术服务,经营进出口业务。技术服务；开展对外劳务合作业务，向境外派遣相  【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展关行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的  经营活动】。
进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定
公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

  第二十三条    公司在下列情况下，可以依照      第二十三条  公司不得收购本公司股份，但有
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购  下列情形之一的除外：

本公司的股份：                                    （一）减少公司注册资本；

  （一）减少公司注册资本；                      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
  （三）将股份奖励给本公司职工；                （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分  决议持异议，要求公司收购其股份的。

立决议持异议，要求公司收购其股份的。              （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的  的公司债券；

活动。                                            （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择      第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行：                            公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；        监会认可的其他方式进行：

  （二）要约方式；                              公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第

  （三）中国证监会认可的其他方式。          （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                              应当通过公开的集中交易方式进行。

  无                                            新增：

                                                  第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
                                              第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
                                              的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条
                                              第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                              情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
                                              股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会
                                              会议决议。

                                                  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
                                              公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
                                              日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                              形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
                                              的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                              10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

  第二十八条 ……                              第二十九条 ……

  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
要求公司董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己  配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
的名义直接向人民法院提起诉讼。                或者其他具有股权性质的证券。

  ……                                          公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
                                              有权要求公司董事会在 30 日内执行。公司董事会未
                                              在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
                                              己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                  ……

  第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依      第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：                              行使下列职权：

  ……                                          （一）……

  （十五）审议股权激励计划；                    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
  ……                                          ……

  第四十条  公司下列对外担保行为，须经股      第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过。                              大会审议通过。

  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后  额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
提供的任何担保；                              何担保；

  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近      （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；    计总资产的 30%以后提供的任何担保；


  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保；                                        担保；

  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产      （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保；                                  10%的担保；

  （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的      （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
担保。                                        经审计总资产 30%的担保；

                                                  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                              保；

                                                  （七）证券交易所规定的其他需要股东大会审议
                                              通过的担保情形。

                                                  由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会
                                              审议通过后，方可提交股东大会审议。

                                                  董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过
                                              半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之
                                              二以上董事审议通过，并及时披露。股东大会审议前
                                              款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所
                                              持表决权的三分之二以上通过。

                                                  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方
                                              提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配
                                              的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大