600097 沪市 开创国际

证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临 2023-033
        上海开创国际海洋资源股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  董事会会议召开情况

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于
11 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9
人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、  董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

  2.01选举第十届董事会战略委员会委员

  董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为第十届董事会战略委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.02选举第十届董事会审计委员会委员

  董事会同意选举刘华先生、许柳雄先生、温晓东先生、朱正伟先生、刘晓峰先生为第十届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2.03选举第十届董事会提名委员会委员

  董事会同意选举许柳雄先生、王昭女士、许幸民先生为第十届董事会提名委员会委员，由许柳雄先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.04选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员

  董事会同意选举温晓东先生、刘华先生、许幸民先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由温晓东先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五） 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  经总裁提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任钱卫彬先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

    5.01  聘任钱卫彬先生为公司副总裁

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.02  聘任陈勇先生为公司副总裁

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.03  聘任叶守建先生为公司副总裁

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5.04  聘任邓虎先生为公司副总裁

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 14 日


  附：简历

  一、  董事长简历

  王海峰，男，1981 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高
级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。

  二、  总裁简历

  吴昔磊，男，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工
程师。曾任公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。

  三、  董事会秘书简历

    王薇，女，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾
任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

  四、  副总裁简历

  1、 钱卫彬，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任上海
金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。

  2、 陈勇，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海
远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。
  3、 叶守建，男，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师、国
家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司

  4、 邓虎，男，1983 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工
程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。
  五、  证券事务代表简历

    陈晓静，女，1983 年 2 月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。
曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。