证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-021
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,815,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
42.2581
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘晓峰；独立董事王建文、王昭因工作
原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2020 年度财务决算
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构并确定其工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,812,138 99.9969 3,100 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利润 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
分配预案
7 关于预计 2021 年度 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
日常关联交易的议案
关于公司签订《金融
8 服务框架协议》的议 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
案
关于续聘天职国际会
计师事务所（特殊普
9 通合伙）为公司 2021 600 16.2162 3,100 83.7838 0 0.0000
年度审计机构并确定
其工作报酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，议案 1、议案 2、议案 3、
议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权的二分之一以上通过。议案 7、议案 8 经非关联股东表决，未通过
该二项议案。
2、 本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小股东进行了单独计
票。
3、 本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：罗端、黄雨桑
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
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