600096 沪市 云天化

证券代码：600096          证券简称：云天化      公告编号：临 2023-114
            云南云天化股份有限公司

 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    全体董事参与表决

  一、董事会会议召开情况

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以送达、邮件等方
式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的
方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级
管理人员 2023 年薪酬方案》。

  基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

  （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级
管理人员 2023 年绩效考核方案》。

  基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

  （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
副总经理的议案》。


  经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任曾家其先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。
  附件：曾家其先生简历。

                                    云南云天化股份有限公司
                                              董事会

                                        2023 年 11 月 7 日

  附件：曾家其先生简历

  曾家其，男，1969 年 4 月出生，大学本科，化工工艺高级工程
师。2013 年 5 月至 2017 年 10 月任云南水富云天化有限公司副总经
理；2017 年 10 月至 2018 年 1 月任云南天安化工有限公司副总经理；
2018 年 1 月至 2018 年 4 月任云南水富云天化有限公司副总经理（主
持工作）；2018 年 4 月至 2019 年 12 月任云南水富云天化有限公司党
委副书记、执行董事、总经理；2019 年 12 月至今任云南天安化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理。