证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-051
云南云天化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月13日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据监管机构对利润分配的要求以及公司限制性股票激励计划限制性股票回购注销导致公司注册资本和总股本发生变动的情况，对《公司章程》相关条款进行相应修改。
一、具体修改情况如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司住所：云南省昆明市 第五条 公司住所：云南省昆明市滇
滇池路 1417 号 池路 1417 号
1 邮政编码：650228 邮政编码：650228
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,835,893,241元。 1,834,328,747 元。
2 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
1,835,893,241 股，全部为普通股。 1,834,328,747 股，全部为普通股。
第二百三十二条 公司实施如下利 第二百三十二条 公司实施如下利润
润分配政策： 分配政策：
(二)利润分配比例 (二)利润分配比例
公司将每一年度实现的净利润在弥 公司将每一年度实现的净利润在弥
3 补亏损、提取法定公积金后可供分 补亏损、提取法定公积金后，按不低
配利润的 30%（含）－70%（含） 于每一年度可供分配利润的 30%分
用于分配，且每年以现金方式累计 配。
分配的利润不少于可供分配利润的
10%。
二、关于公司注册资本及股份总数变动情况说明
1.公司于2022年10月14日召开第九届董事会第四次（临时）会议、第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；2022年10月31日，公司2022年第八
次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。据此，公司决定对24名已不属于激励范围的激励对象所持有的共计1,139,154股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由1,835,893,241元减
少 至 1,834,754,087 元 ， 公 司 总 股 本 由 1,835,893,241 股 减 至
1,834,754,087股。
2.公司于2022年12月27日召开第九届董事会第八次（临时）会议、第九届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。据此，公司决定对7名已不属于激励范围的激励对象所持有的共计425,340股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由1,834,754,087元减
少 至 1,834,328,747 元 ， 公 司 总 股 本 由 1,834,754,087 股 减 至
1,834,328,747股。公司回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
三、对利润分配政策的修订
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，同时为有效保障投资者利益，拟将公司章程对利润分配比例的原规定“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后可供分配利润的30%（含）－70%（含）用于分配，且每年以现金方式累计分配的利润不少于可供分配利润的10%。”修改为：“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，按不低于每一年度可供分配利润的30%分配。”
除以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
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