证券代码：600096 证券简称：云天化 编号：临 2022-076
云南云天化股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。
2022年8月15日，公司召开第八届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：
公司第九届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任其所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。对上述议案发表同意的独立意见。
根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
该议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
二、监事会换届选举情况
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。
公司于2022年8月15日召开第八届监事会第四十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名李丹女士、唐语莲女士、付少学先生、张燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件3）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
该议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司工会投票选举韩振波先生、向立焕女士、袁俊先生为职工代表监事（简历见附件4），任期与非职工代表监事一致。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
2022年8月16日
附件 1：
第九届董事会非独立董事候选人简历
段文瀚，男，1969 年 6 月生，硕士，高级经济师。2004 年 12 月至 2005 年
7 月任公司党委副书记、纪委书记；2005 年 7 月至 2007 年 7 月任公司党委副书
记、纪委书记、工会主席；2007 年 7 月至 2009 年 7 月任公司党委副书记、副总
经理；2009 年 7 月至 2012 年 2 月任公司党委副书记、副总经理，重庆国际复合
材料有限公司党委书记、副总经理；2012 年 2 月至 2012 年 8 月任云天化集团党
委工作部副部长，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012 年 8 月
至 2012 年 12 月任云天化集团党委工作部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 10 月
任云天化集团党委工作部部长；2014 年 10 月至 2015 年 11 月任公司党委书记、
副总经理；2015 年 11 月至 2016 年 12 月任公司党委书记、董事、副总经理；2016
年 12 月至 2018 年 10 月任公司党委书记、董事、总经理；2018 年 10 月至 2019
年 12 月任公司党委书记、副董事长、总经理；2019 年 12 月至 2021 年 7 月任公
司党委书记、董事长；2021 年 7 月至 2021 年 11 月任云天化集团副总经理，公
司党委书记、董事长；2021 年 11 月至今任云天化集团副总经理，公司董事长。
潘明芳，男，1965 年 1 月生，大学本科，高级工程师。2009 年 7 月至 2010
年4月任云南磷化集团有限公司党委副书记兼机关党委书记；2010年4月至2012年 11 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、纪委书记兼机关党委书记；2012
年 11 月至 2013 年 1 月任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委
书记；2013 年 1 月至 2014 年 10 月任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党
委书记；2014 年 10 月至 2016 年 12 月任云天化集团党委工作部部长；2016 年
12 月至 2017 年 11 月任云天化集团党委常委、党委工作部部长；2017 年 11 月至
2017 年 12 任云天化集团党委常委；2017 年 12 月至今任云天化集团党委常委、
人力资源部部长。
郑 谦，男，1975 年 6 月生，大学本科，高级经济师。2004 年 12 月至 2005
年 1 月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）；2005 年 1 月至 2008 年 12
月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工
作）；2008 年 12 月至 2009 年 9 月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公
室副主任（主持工作）；2009 年 9 月至 2016 年 8 月任云天化集团法律事务部部
长、董事会办公室主任；2016 年 8 月至 2020 年 10 月今任云天化集团风险管理
部部长；2020 年 10 月至今任云天化集团监事会主席、风险管理部部长。
谢华贵，男，1986 年 3 月生，大学本科。2008 年 7 月至 2015 年 4 月任云天
化集团法律事务部合同管理岗位；2015 年 4 月至 2017 年 8 月任云天化集团董事
会办公室秘书，2016 年 9 月至 2017 年 8 月兼任云天化集团风险管理部风险管理
岗位；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任云天化集团董事会办公室主任助理；2018 年
7 月至 2021 年 11 月任云天化集团董事会办公室主任助理，公司监事；2021 年
11 月至今任云天化集团董事会办公室副主任，公司监事。
崔周全，男，1965 年 8 月生，硕士，高级工程师。2007 年 1 月至 2009 年 7
月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009 年 7 月至 2014
年 11 月任云南磷化集团有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2017 年 5 月任云南
磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2017 年 5 月至 2017 年 9 月任云南磷化
集团有限公司总经理、党委副书记；2017 年 9 月至 2019 年 7 月云南磷化集团有
限公司执行董事、总经理、党委副书记；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任云南磷
化集团有限公司董事长、党委副书记、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 3 月任
公司党委副书记、董事、总经理；2020 年 3 月至 2021 年 11 月任公司党委副书
记、董事、总经理；2021 年 11 月至今任公司党委书记、董事、总经理。
钟德红，男，1970 年 10 月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注
册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省
首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任云南天
盟农资连锁有限公司财务经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集
团股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；
2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公
司财务负责人；2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至
今任公司董事。
何 涛，男，1975 年 12 月生，硕士，正高级会计师，注册管理会计师 CMA，
云南省正（副）高级会计师评审委员会评委，云南省高级会计管理人才，中国总
会计师协会会员。2004 年 9 月至 2017 年 9 月历任中国电信昆明公司计划财务部
主任，中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理，中国电信玉溪公司党
委书记、总经理；2017 年 9 月至 2018 年 2 月在云南云天化集团投资有限公司工
作；2018 年 2 月至 2018 年 8 月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018
年 8 月至 2019 年 7 月任云天化集团财务管理部副部长；2019 年 7 月至 2020 年
2 月任云天化集团财务管理部副部长，公司董事；2020 年 2 月至 2021 年 3 月任
公司董事，云南云天化联合商务有限公司总经理、党委副书记，公司国际营销中心总经理；2021 年 3 月至今任公司董事、副总经理，云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理。
附件 2：
第九届董事会独立董事候选人简历
郭鹏飞，男，1973 年 9 月生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年
2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010 年 6
月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投资
副总监；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公
司总经理助理；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
基金经理；2018 年 6 月至 2019 年 7 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董
事长；2019 年 7 月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长，公司独立董事。
王 楠，女，1975 年生，大学本科，律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，昆
明理工大学法学院教师；2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016 年
9 月至 2019 年 7 月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022
年 3 月任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至
今任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。
罗焕塔，男，1985 年 5 月生，大学本科。2012 年 2 月至 2019 年 12 月任深
圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020 年 4 月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析。2022 年 4 月至今任公司独立董事。
吴昊旻，男，1977 年 9 月生，会计学博士，云南省高校财务管理专业学科召
集人，财政部“全国会计领军人才”，中国商业会计学会理事，会计学术联盟学术服务委员会副主任委员，会计学术联盟-云南分会会长。2011 年至 2015
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