证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-033
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十四次会议通知于 2022 年 3 月 19 日分别以送达、电子邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 3 月 29 日以现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度财
务决算报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财
务预算方案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度利
润分配预案》。
由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南
云天化集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年
度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2021年度内部控制评价报告》。
（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度董
事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度独
立董事述职报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2021年度独立董事述职报告》。
（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司
计提资产减值准备的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-036 号公告。
（十）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司
资产报废的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-037 号公告。
（十一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股
东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-038 号公告。
（十二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司
2022 年度日常关联交易事项的议案》。
关联董事段文瀚先生、OferLifshitz（奥夫里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-039 号公告。
（十三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。
同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-040 号公告。
（十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于
募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-041 号公告。
（十五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于
选举独立董事的议案》
公司第八届董事会现任独立董事时雪松先生任期届满，公司第八届董事会提名委员会经过资格及相关资料审核，同意提名罗焕塔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事变更的实际生效时间为公司近期股东大会审批通过之
日，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据有关规定，在股东大会选举出新的独立董事前，原独立董事继续履行职责。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-042 号公告。
（十六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021
年社会责任暨环境、社会及管治报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2021 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。
（十七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021
年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2021 年度报告及摘要》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
2021 年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-044 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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