600096 沪市 云天化

证券代码：600096          证券简称：云天化      公告编号：临 2021-023
            云南云天化股份有限公司

  第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    全体董事参与表决

  一、董事会会议召开情况

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十九次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 22 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 1 月 27 日以现场表决和通讯
表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

  同意公司使用2020年度非公开发行股票募集资金23,758.91万元，分别向公司募投项目实施主体天驰物流有限责任公司增资10,288.75万元，向云南天安化工有限公司增资7,816.55万元，向云南云天化红磷化工有限公司增资5,653.61万元。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-025 号公告。

  （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立
募集资金专用账户并授权签订四方监管协议的议案》。

  同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户，并授权公司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协
议等事宜。公司将在相关募集资金专户四方监管协议签订后，及时履行信息披露义务。

  （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公
司部分国有土地收储的议案》。

  同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础（评估价值以经有权部门备案的评估值为准），收储公司全资子公司云南天安化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的 181.34 亩土地，收储价格为 25.5 万元/亩，地上附着固定资产搬迁补偿价格为 679 万元，收储总补偿款 5,303.17 万元。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-026 号公告。

  （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<云南云天化股份有限公司投资管理制度>的议案》。

  同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告的《云南云天化股份有限公司投资管理制度》。

  （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立
财务共享中心的议案》。

  为持续提升财务管理水平，推动财务管理由核算型向价值管理型转变，支撑公司经营与财务决策，同意公司设立财务共享中心。

  （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换
董事的议案》。

  因工作原因，Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生不再担任公司第八届董事会非独立董事，根据公司股东共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意公司第八届董事会提名委员会提名沈和
平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  该事项尚须提交公司股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-027 号公告。

  （七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-029 号公告。

  特此公告。

                                    云南云天化股份有限公司
                                              董事会

                                        2021 年 1 月 28 日