证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2020-012
云南云天化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 01 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 778,869,579
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 54.6223
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里
弗谢茨）先生、董事 YaacovAltman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事周春梅女士、监事万崇
先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2021 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 778,859,579 99.9987 10,000 0.0013 0 0.0000
2. 议案名称：关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 778,859,579 99.9987 10,000 0.0013 0 0.0000
3.. 议案名称：关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 778,859,579 99.9987 10,000 0.0013 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司
1 2021 年 度 对 31,072,546 99.9678 10,000 0.0322 0 0.0000
外担保的议案
2 关于更换董事 31,072,546 99.9678 10,000 0.0322 0 0.0000
的议案
3 关于更换监事 31,072,546 99.9678 10,000 0.0322 0 0.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 无回避表决；
3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2. 律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2021 年 1 月 16 日
查看PDF原文
