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600096 沪市 云天化


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600096:云天化2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-06-09

证券代码:600096           证券简称:云天化          公告编号:2018-052

                     云南云天化股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

     一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间:2018年6月8日

     (二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路1417号公司本

部会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                                            23

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              873,867,455

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   66.1329

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集,董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推举,现场会议由公司董事段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1.公司在任董事11人,出席4人,董事张文学先生、董事Ofer

Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生、

董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席;

     2.公司在任监事7人,出席4人,监事庞皓峰先生、监事田恺先

生、监事宋玉女士因工作原因未能出席;

     3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;总经理段文瀚先生,副总经理吴长莹先生、副总经理蒋太光先生列席了会议;副总经理李耀基先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生因工作原因未能列席。

     二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

     1.议案名称:2017年度财务决算报告

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                      反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数   比例(%)

A股       873,681,355  99.9787     182,000   0.0208   4,100    0.0005

      2.议案名称:2018年度财务预算方案

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       872,934,255  99.8932     929,200    0.1063  4,000    0.0005

      3.议案名称:2017

                             年度利润分配预案

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       873,676,755  99.9781     186,700    0.0213  4,000    0.0006

      4.议案名称:关于聘请2018年度公司审计机构的议案

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       873,681,355  99.9787     182,100    0.0208  4,000    0.0005

      5.议案名称:2017年度董事会工作报告

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       873,681,355  99.9787     182,100    0.0208  4,000    0.0005

   6.2017年度独立董事述职报告

     审议结果:通过

     表决情况:

股东       同意                       反对                        弃权

类型        票数        比例(%)     票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股      873,677,955   99.9783     185,500    0.0212  4,000    0.0005

      7.议案名称:2017年度报告及摘要

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       873,681,355  99.9787     182,100    0.0208  4,000    0.0005

      8.议案名称:2017年度监事会工作报告

     审议结果:通过

     表决情况:

股东              同意                       反对                 弃权

类型         票数        比例(%)    票数     比例(%) 票数  比例(%)

A股       873,681,355  99.9787     182,100    0.0208  4,000    0.0005

    (二)  关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     三、 律师鉴证情况

     1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

     律师:王晓东 杨杰群

     2.律师鉴证结论意见:

     本所承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

     四、 备查文件目录

     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

     2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

     3.本所要求的其他文件。

                                                   云南云天化股份有限公司

                                                              2018年6月9日