A 股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临 2011-026
A 股简称：云天化 公司债简称：07 云化债
云南云天化股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2011 年 6
月 8 日在公司本部召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由
监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，
会议审议通过以下议案：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让云南天驰
物流有限公司 15%股权暨关联交易的议案》
监事一致认为：受让云南天驰物流有限公司 15%股权可以优化股权
结构，便于其后续的增资扩股，扩大经营规模，提高经营效益。此关联
交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及
《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向子公司云南
天驰物流有限公司增资 7400 万元的议案》。
监事一致认为：增资云南天驰物流有限公司，发展壮大物流产业符
合集团公司产业结构调整思路，商贸物流一方面可以创造新利润，另一
方面可以有效控制市场。
三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司
云南天腾化工有限公司增资 6000 万元的议案》。
监事一致认为：增资云南天腾化工有限公司，能有效缓解天腾化工
资金紧张的状况，提高其融资能力。同时，也将改善天腾化工的资本结
构，提升资本运营效率，增强盈利能力。
四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与控股子
公司重庆国际复合材料有限公司拟投资参与组建云天化集团财务有限公
司暨关联交易的议案》。
监事一致认为:参与财务公司组建后，公司及控股子公司融资将更加
便捷，并且根据财务公司的盈利预测，投资财务公司经济效益显著，参
与组建财务公司意义重大。此关联交易的决策程序符合《公司法》、上
海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将节余募集资金
转为流动资金的议案》。
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
监事一致认为：公司此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目自筹资金事宜有利于提高募集资金的使用效率，所履行的程序符合
相关规定，同意公司使用募集资金136,057万元置换公司预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈章程〉修
改的议案》。
八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2011
年第一次临时股东大会的议案》。
云南云天化股份有限公司监事会
二○一一年六月十日
