证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-080
湘财股份有限公司
关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会
第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，同时，鉴于公司 2021年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期部分激励对象已行权，致使公司注册资本及股本总数增加，公司拟对《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,859,148,411 元。 2,859,187,743 元。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与股与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件,对公司、 具有法律约束力的文件,对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具 东、董事、监事、高级管理人员具有有法律约束力的文件。依据本章程， 法律约束力的文件。依据本章程，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉股东，股东可以起诉公司司董事、监事、总裁和其他高级管理 董事、监事、总裁和其他高级管理人人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起起诉股东、董事、监事、总裁和其他 诉股东、董事、监事、总裁和其他高
高级管理人员。 级管理人员。
第十七条 公司股份在中国证券登记 第十七条 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 结算有限责任公司上海分公司（以下
管。 简称“证券登记机构”）集中存管。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
2,859,148,411 股，公司的股本结构 2,859,187,743 股，公司的股本结构
为：普通股 2,859,148,411 股。 为：普通股 2,859,187,743 股。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五） 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过竞价的集中交易 司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。 方式进行。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及其控股子公司的对外担 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 保总额,超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续 12 个月内累 （三）按照担保金额连续 12 个月内累
计计算原则，超过公司最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保； 计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过公司最近一期 （五）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。
公司对外担保的审批权限、审议
程序和违反审批权限、审议程序的责
任追究参照公司《对外担保管理制度》
执行。
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开 司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足 7 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 总额 1/3 时；
股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上
（四）董事会认为必要时； 股份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （五）监事会提议召开时；
本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会，但应当经全要求召开临时股东大会的提议，董事 体独立董事过半数同意。对独立董事会应当根据法律、行政法规和本章程 要求召开临时股东大会的提议，董事的规定，在收到提议后 10 日内提出同 会应当根据法律、行政法规和本章程意或不同意召开临时股东大会的书面 的规定，在收到提议后 10 日内提出同
反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会 反馈意见。
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 董事会同意召开临时股东大会
发出召开股东大会的通知；董事会不 的，将在作出董事会决议后的 5 日内同意召开临时股东大会的，将说明理 发出召开股东大会的通知；董事会不
由并公告。 同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第四十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
监事会或召集股东应在发出股东 大会通知及股东大会决议公告时，向大会通知及股东大会决议公告时，向 证券交易所提交有关证明材料。
证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日和参会登记时间； 登记日和参会登记时间；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
股东大会采用网络或其他方式召
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