证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2022-027
湘财股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北
路 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,872,310,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5810
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表
决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生、
独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董事周昆先生因
疫情及工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事会主席
汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会；
3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士以通讯方式参会，副总裁兼财务负责人
孙景双先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事 2021 年度薪酬发放情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬发放情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
8.01、 议案名称：与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 88,160,291 99.2033 708,001 0.7967 0 0.0000
8.02、议案名称：与其他关联方日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621 708,001 0.0379 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,867,012,166 99.7170 5,298,201 0.2830 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,867,012,166 99.7170 5,298,201 0.2830 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,867,012,166 99.7170 5,298,201 0.2830 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,867,012,166 99.7170 5,298,201 0.2830 0 0.0000
14、 议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,871,602,366 99.9621
查看PDF原文
