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600095 沪市 湘财股份


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600095:湘财股份关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2022-04-28

600095:湘财股份关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600095        证券简称:湘财股份    公告编号:临 2022-020
              湘财股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湘财股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第九届董事会
第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司拟对《湘财股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)进行修订。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。具体修订内容如下:

              修订前                            修订后

 第十一条  本公司高级管理人员包括 第十一条  本公司高级管理人员包括
 总裁和其他高级管理人员,本章程所 总裁和其他高级管理人员,本章程所 称其他高级管理人员是指公司的副总 称其他高级管理人员是指公司的副总
 裁、董事会秘书、财务负责人。      裁、董事会秘书、财务负责人等董事会
                                  认定的高级管理人员 。

 第二十三条  公司在下列情况下,可 第二十三条  公司不得收购本公司股
 以依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是,有下列情形之一的除外:
 章程的规定,收购本公司的股份:    (一)减少公司注册资本;

 (一)减少公司注册资本;          (二)与持有本公司股票的其他公司
 (二)与持有本公司股票的其他公司 合并;

 合并;                            (三)将股份用于员工持股计划或者
 (三)将股份用于员工持股计划或者 股权激励;

 股权激励;                        (四)股东因对股东大会作出的公司
 (四)股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议,要求公司收购 合并、分立决议持异议,要求公司收购 其股份的;

 其股份的;                        (五)将股份用于转换上市公司发行
 (五)将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券;

 的可转换为股票的公司债券;        (六)上市公司为维护公司价值及股
 (六)上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
 东权益所必需。
 除上述情形外,公司不进行买卖本公
 司股份的活动。

 第二十九条  公司董事、监事、高级 第二十九条  公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入 股东,将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入,由此所得收益归本公司 月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又所有,本公司董事会将收回其所得收 买入,由此所得收益归本公司所有,本益。但是,证券公司因包销购入售后剩 公司董事会将收回其所得收益。但是,余股票而持有 5%以上股份的,卖出该 证券公司因包销购入售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。          持有 5%以上股份的,以及有中国证监
  公司董事会不按照前款规定执行 会规定的其他情形的除外。

的,股东有权要求董事会在 30 日内执    前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他的,股东有权为了公司的利益以自己 具有股权性质的证券,包括其配偶、父的名义直接向人民法院提起诉讼。    母、子女持有的及利用他人账户持有
  公司董事会不按照第一款的规定 的股票或者其他具有股权性质的证执行的,负有责任的董事依法承担连 券。

带责任。                              公司董事会不按照本条第一款规
                                  定执行的,股东有权要求董事会在 30
                                  日内执行。公司董事会未在上述期限
                                  内执行的,股东有权为了公司的利益
                                  以自己的名义直接向人民法院提起诉
                                  讼。

                                      公司董事会不按照本条第一款的
                                  规定执行的,负有责任的董事依法承
                                  担连带责任。

第四十条  股东大会是公司的权力机 第四十条  股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:            构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划;                              划;

(二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;                        报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;      (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;      (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算 (五)审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案;                  方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案 (六)审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案;                  和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本 (七)对公司增加或者减少注册资本
作出决议;                        作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;    (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议;        或者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;                (十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务

所作出决议;                      所作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的 (十二)审议批准第四十一条规定的
担保事项;                        担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项;                  资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途 (十四)审议批准变更募集资金用途
事项;                            事项;

(十五)审议股权激励计划;        (十五)审议股权激励计划和员工持
(十六)审议因第二十三条第(一)项、 股计划;
第(二)项规定的情形收购本公司股份 (十六)审议因第二十三条第(一)项、
的事项;                          第(二)项规定的情形收购本公司股份
(十七)审议法律、行政法规、部门规 的事项;
章或本章程规定应当由股东大会决定 (十七)审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。                      章或本章程规定应当由股东大会决定
                                  的其他事项。

第四十一条  公司下列对外担保行 第四十一条  公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。        为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)公司及其控股子公司的对外担对外担保总额,达到或超过最近一期 保总额,超过最近一期经审计净资产经审计净资产的 50%以后提供的任何 的 50%以后提供的任何担保;

担保;                            (二)公司其控股子公司的对外担保
(二)公司的对外担保总额,达到或超 总额,超过最近一期经审计总资产的过最近一期经审计总资产的 30%以后 30%以后提供的任何担保;

提供的任何担保;                  (三)按照担保金额连续 12 个月内累
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 计计算原则,超过公司最近一期经审
象提供的担保;                    计总资产 30%的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
计净资产 10%的担保;              象提供的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方 (五)单笔担保额超过公司最近一期
提供的担保。                      经审计净资产 10%的担保;

                                  (六)对股东、实际控制人及其关联方
                                  提供的担保。

第四十九条  监事会或股东决定自行 第四十九条  监事会或股东决定自行
召集股东大会的,须书面通知董事会, 召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。              构和证券交易所备案。

  在股东大会决议公告前,召集股    在股东大会决议公告前,召集股
东持股比例不得低于 10%。          东持股比例不得低于 10%。

  召集股东应在发出股东大会通知    监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时,向公司所在 大会通知及股东大会决议公告时,向地中国证监会派出机构和证券交易所 证券交易所提交有关证明材料。
提交有关证明材料。

第五十五条  股东大会的通知包括以 第五十五条  股东大会的通知包括以

下内容:                          下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;  (二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是公司的股东;          代理人不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权
登记日和参会登记时间;            登记日和参会登记时间;

(五)会务常设联系人姓名,电话号 (五)会务常设联系人姓名,电话号
码。                              码;

                                  (六)网络或其他方式的表决时间及
                                  表决程序。

第五十六条  股东大会拟讨论董事、 第五十六条  股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的,股东大会通知中将 监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资 充分披露董事、监事候选人的详细资
料,至少包括以下内容:  
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