证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2021-069
湘财股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘财股份有限公司(简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开第九届董事会
第十六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司拟对《湘财股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)进行修订。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第一百二十八条 总裁对董事会 第一百二十八条 总裁对董事会
负责,行使下列职权: 负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理 (一)主持公司的生产经营管理
工作,组织实施董事会决议,并向董事 工作,组织实施董事会决议,并向董事
会报告工作; 会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计 (二)组织实施公司年度经营计
划和投资方案; 划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设 (三)拟订公司内部管理机构设
置方案; 置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘 (六)提请董事会聘任或者解聘
公司副总裁、财务负责人; 公司副总裁、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由 (七)决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人员; 管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其 (八)决定公司债务类融资事项
他职权。 (发行债券除外)及相关资产抵押、质
总裁列席董事会会议。 押担保事项(对外担保除外);
(九)本章程或董事会授予的其
他职权。
总裁列席董事会会议。
除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次修订后的《公司章程》于本公告同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日