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600095 沪市 湘财股份


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600095:湘财股份关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2021-08-28

600095:湘财股份关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600095        证券简称:湘财股份    公告编号:临 2021-069
              湘财股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湘财股份有限公司(简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开第九届董事会
第十六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司拟对《湘财股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)进行修订。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。具体修订内容如下:

              修订前                            修订后

    第一百二十八条 总裁对董事会    第一百二十八条 总裁对董事会
 负责,行使下列职权:              负责,行使下列职权:

    (一)主持公司的生产经营管理    (一)主持公司的生产经营管理
 工作,组织实施董事会决议,并向董事 工作,组织实施董事会决议,并向董事
 会报告工作;                      会报告工作;

    (二)组织实施公司年度经营计    (二)组织实施公司年度经营计
 划和投资方案;                    划和投资方案;

    (三)拟订公司内部管理机构设    (三)拟订公司内部管理机构设
 置方案;                          置方案;

    (四)拟订公司的基本管理制度;    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;        (五)制定公司的具体规章;

    (六)提请董事会聘任或者解聘    (六)提请董事会聘任或者解聘
 公司副总裁、财务负责人;          公司副总裁、财务负责人;

    (七)决定聘任或者解聘除应由    (七)决定聘任或者解聘除应由
 董事会决定聘任或者解聘以外的负责 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
 管理人员;                        管理人员;

    (八)本章程或董事会授予的其    (八)决定公司债务类融资事项

 他职权。                          (发行债券除外)及相关资产抵押、质
    总裁列席董事会会议。          押担保事项(对外担保除外);

                                      (九)本章程或董事会授予的其
                                  他职权。

                                      总裁列席董事会会议。

  除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本次修订后的《公司章程》于本公告同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                                            湘财股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日

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