证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-023
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北
路 7 号，公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,651,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.0656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。因正值疫情防控期间，为
防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。其中独立董事何慧梅女士出席现场会议，董
事长兼总裁史建明先生、董事马昆先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士以视
频方式参会，独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中监事王锦岐先生出席现场会议，监事会
主席叶正猛先生、监事钟赟女士以视频方式参会；
3、财务负责人詹超先生以视频方式列席会议，副总裁孙景双先生列席现场会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,647,678 99.9933 4,100 0.0067 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 58,094,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 567,000 99.2820 4,100 0.7180 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 2,986,370 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度董事会
工作报告
2 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度监事会
工作报告
3 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度独立董
事述职报告
4 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年年度报告
（全文及摘
要）
5 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度财务决
算报告
6 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度利润分
配预案
7 公 司 2019 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
年度内部控
制评价报告
8 关 于 聘 请 3,553,370 99.8847 4,100 0.1153 0 0.0000
2020 年 度
审计机构的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第六项议案需要股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他各项议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
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