证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-015
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2020
年 4 月 28 日 14 时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公
司五楼会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股
本 361,263,565 股,以此计算合计派发现金红利 3,251,372.09 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.32%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况的报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》（全文及正文）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 20 日 14 时 30 分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路
集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室召开 2019 年年度股东大会，审议以下事项：
1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
7、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
8、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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