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证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-001
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议 2019 年 3
月 20 日上午 9 时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公
司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 10 日以直接送达或通讯方式发出。
公司共计 5 名董事， 全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持， 公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
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六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会﹝2018﹞15 号）要求变更公司会计政策。
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
八、审议通过了《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
公司 2018 年度拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机
构，审计内容包括： 2019 年度财务报告审计、 2019 年度内部控制审计。其中 2019
年度财务报告审计费用 40 万元人民币， 2019 年度内部控制审计费用 18 万元人
民币。两项费用合计 58 万元人民币。
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案》
关联董事马昆对该议案回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
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本议案须提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
十五、审议通过了《关于制定〈重要信息内部报告制度〉的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
十六、审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
十七、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会，审议以下事项：
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
8、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 21 日
