证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-010
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议2018年3月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。现场会议于2018年3月21日9点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年3月11日以直接送达或通讯方式发出。公司5名董事全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《公司2017年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
2017年度拟按照2017年12月31日总股本361,263,565股计算，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发
6,502,744.17元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度审计机构，审计内容包括：2018年度财务报表审计、2018年度
内部控制审计。其中2018年度财务报表审计费用40万元人民币，2018
年度内部控制审计费用18万元人民币。两项费用合计58万元人民币。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
1、将《公司章程》中“总经理”、“副总经理”称谓，统一更改为“总裁”、“副总裁”。
2、部分条款拟作如下修改：
修改前条款 修改后条款
第二条 哈尔滨高科技（集 第二条 哈尔滨高科技（集
团）股份有限公司（以下简称“公 团）股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照《股份有限公司规范 司”）系依照《股份有限公司规范
意见》和其它有关规定成立的股份 意见》和其它有关规定成立的股份
有限公司。 有限公司。
公司经哈尔滨市股份制协调 公司经哈尔滨市股份制协调
领导小组办公室哈股领办字领导小组办公室哈股领办字
[1993]42 号《关于同意组建哈尔 [1993]42 号《关于同意组建哈尔
滨高科技（集团）股份有限公司的 滨高科技（集团）股份有限公司的
批复》批准，以定向募集的方式设 批复》批准，以定向募集的方式设
立；在哈尔滨市工商行政管理局开 立；在哈尔滨市工商行政管理局开
发区分局注册登记，取得营业执 发区分局注册登记，取得营业执
照，营业执照号：照，统一社会信用代码：
230199100002517(1-1)。 912301991280348834。
第四十四条 股东大会将设 第四十四条 公司召开股东
置会场，以现场会议形式召开，股 大会的地点为公司住所地或董事
东大会的会议地点由董事会确定。会指定的地点。
公司根据需要提供网络或其他方 股东大会将设置会场，以现场
式为股东参加股东大会提供便利。会议形式召开。公司还将提供网络
股东通过上述方式参加股东大会 或其他方式为股东参加股东大会
的，视为出席。 提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
第五十三条 公司召开股东 第五十三条 公司召开股东
大会，董事会、监事会以及单独或 大会，董事会、监事会以及单独或
者合并持有公司 3%以上股份的股 者合并持有公司3%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
董事会、监事会以及单独或者 单独或者合计持有公司3%以
合计持有公司 3%以上股份的股 上股份的股东，可以在股东大会召
东，可以在股东大会召开10日前 开10日前提出临时提案并书面提
提出临时提案并书面提交召集人。交召集人。召集人应当在收到提案
召集人应当在收到提案后 2 日内 后2日内发出股东大会补充通知，
发出股东大会补充通知，公告临时 公告临时提案的内容。
提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人
除前款规定的情形外，召集人 在发出股东大会通知公告后，不得
在发出股东大会通知公告后，不得 修改股东大会通知中已列明的提
修改股东大会通知中已列明的提 案或增加新的提案。
案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不
股东大会通知中未列明或不 符合本章程第五十二条规定的提
符合本章程第五十二条规定的提 案，股东大会不得进行表决并作出
案，股东大会不得进行表决并作出 决议。
决议。
第八十七条 股东大会对提 第八十七条 股东大会对提
案进行表决前，应当推举1-2名股 案进行表决前，应当推举两名股东
东代表参加计票和监票。审议事项 代表参加计票和监票。审议事项与
与股东有利害关系的，相关股东及 股东有利害关系的，相关股东及代
代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时， 股东大会对提案进行表决时，
应当由律师、股东代表与监事代表 应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布 共同负责计票、监票，并当场公布
表决结果，决议的表决结果载入会 表决结果，决议的表决结果载入会
议记录。 议记录。
通过网络或其他方式投票的 通过网络或其他方式投票的
上市公司股东或其代理人，有权通 公司股东或其代理人，有权通过相
过相应的投票系统查验自己的投 应的投票系统查验自己的投票结
票结果。 果。
第八十九条 出席股东大会 第八十九条 出席股东大会
的股东，应当对提交表决的提案发 的股东，应当对提交表决的提案发
表以下意见之一：同意、反对或弃 表以下意见之一：同意、反对或弃
权。 权。证券登记结算机构作为内地与
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表决票、未投的表决票均视为投票 股票的名义持有人，按照实际持有
人放弃表决权利，其所持股份数的 人意思表示进行申报的除外。
表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果应计为“弃权”。
第一百一十条 董事会应当 第一百一十条 公司对交易
建立严格的审查和决策程序，重大 行为建立严格的审查和决策程序，
投资项目应当组织有关专家、专业 重大投资项目应当组织有关专家、
人员进行评审。公司发生的交易行 专业人员进行评审，并报董事会或
为，按照下列规定进行审批： 股东大会批准。
（一）对外投资（含委托理财、 （一）交易事项的审批程序
委托贷款） 交易事项包括：购买或者出售
公司对外投资由董事会审批。资产；对外投资（含委托理财、委
交易金额占上市公司最近一期经 托贷款等）；提供财务资助；提供
审计净资产50%以上，且绝对金额 担保；租入或者租出资产；委托或
超过5000万元的提交股东大会审 者受托管理资产和业务；赠与或者
议。 受赠资产；债权、债务重组；签订
（二）收购和出售资产 许可使用协议；转让或者受让研究
单笔交易金额不超过 500万 与开发项目；交易所认定的其他交
元，由董事长审批。 易。
单笔交易金额在 500 万元以 1、上市公司发生的交易（提
上，由董事会审批。 供担保、关联交易除外）达到下列
交易金额占上市公司最近一 标准之一的，应经董事会审议批
期经审计净资产50%以上，且绝对 准：
金额超过5000万元的提交股东大 （1）交易涉及的资产总额（同
会审议。 时存在帐面值和评估值的，以高者
一年内购买出售资产超过公 为准）占上市公司最近一期经审计
司资产总额30%的，应提交股东大 总资产的1
