证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2014-027
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工
程施工合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容:本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限
公司与苏州新湖置业有限公司于2014年10月16日签订了防水工程
施工合同,哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公
司提供防水工程施工服务,合同金额合计327.84万元。由于浙江新
湖集团股份有限公司是本公司控股股东,而苏州新湖置业有限公司是
浙江新湖集团股份有限公司间接控制的企业,所以该项交易构成关联
交易。
● 2014年哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新湖集团股
份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业
发生的同类交易共计6笔,合同金额合计1217.19万元(包括本次交
易)。
● 本公司董事林兴先生作为关联董事,在本公司董事会审议该议
案时回避表决
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一、关联交易概述
本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州
新湖置业有限公司2014年10月16日签订了防水工程施工合同,哈
高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏
州市明珠城项目提供防水工程施工服务,合同金额合计327.84万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易构成关联交
易。
本公司第七届董事会第二次会议审议通过了该项交易,本公司董
事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决,公司其他4名董事对该
议案投了赞成票。
该项关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)苏州新湖置业有限公司
住 所:吴江经济开发区江陵西路
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邹丽华
注册资本:30000万元人民币
成立时间:2005年4月
经营范围:房地产开发
主要财务数据:截止2013年12月31日,该公司资产总额为
377,663万元、负债合计324,719万元、股东权益合计52,945万元。
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2013年度营业收入100,878万元、净利润18,757万元。
截止2014年6月30日,该公司资产总额为329,356万元、负债
合计277,795万元、股东权益合计51,561万元。2014年上半年营业
收入47,413万元、净利润8,616万元。
(二)哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
住 所:黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委
企业类型:有限责任公司
法定代表人:孙景双
注册资本:500万元人民币
成立时间:2001年10月20日
经营范围:在资质证书规定的范围内(建筑防水工程专业承包贰
级)从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。
主要财务数据:截止2013年12月31日,该公司资产总额为654
万元、负债合计263万元、股东权益合计391万元。2013年度营业
收入326万元、净利润-11万元。
截止2014年6月30日,该公司资产总额为1137万元、负债合
计756万元、股东权益合计382万元。2014年上半年营业收入387
万元、净利润-9万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的名称:防水工程施工
交易类别:销售产品及提供劳务
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权属状况说明:交易标的权属清晰,不存在妨碍权属转移的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、发包人(甲方):苏州新湖置业有限公司
2、承包人(乙方):哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
3、交易标的:防水工程施工
4、交易价格:327.84元
5、结算方式:按工程进度分步结算
6、定价依据:参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非
关联方提供同类服务的平均价格,由双方协议确定。
五、关联交易目的以及对本公司的影响
哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提
供防水工程服务是公司的正常经营活动,双方的合作符合各自的利