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600095 : 哈高科关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工程施工合同的公告

公告日期:2014-10-18

                 证券代码:600095                 证券简称:哈高科                编号:临2014-027 

                       哈尔滨高科技(集团)股份有限公司                                       

                   关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工                                         

                                        程施工合同的公告                  

                                                    特别提示  

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                                                  重要内容提示    

                      ● 交易内容:本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限                    

                 公司与苏州新湖置业有限公司于2014年10月16日签订了防水工程                         

                 施工合同,哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公                      

                 司提供防水工程施工服务,合同金额合计327.84万元。由于浙江新                         

                 湖集团股份有限公司是本公司控股股东,而苏州新湖置业有限公司是                      

                 浙江新湖集团股份有限公司间接控制的企业,所以该项交易构成关联                      

                 交易。   

                      ● 2014年哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新湖集团股                     

                 份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业                       

                 发生的同类交易共计6笔,合同金额合计1217.19万元(包括本次交                         

                 易)。  

                      ● 本公司董事林兴先生作为关联董事,在本公司董事会审议该议                    

                 案时回避表决    

                                                         1

                       一、关联交易概述      

                       本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州                      

                 新湖置业有限公司2014年10月16日签订了防水工程施工合同,哈                          

                 高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏                       

                 州市明珠城项目提供防水工程施工服务,合同金额合计327.84万元。                        

                 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易构成关联交                        

                 易。  

                       本公司第七届董事会第二次会议审议通过了该项交易,本公司董                     

                 事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决,公司其他4名董事对该                       

                 议案投了赞成票。      

                       该项关联交易不需要提交股东大会审议。              

                       二、关联方介绍      

                       (一)苏州新湖置业有限公司           

                       住     所:吴江经济开发区江陵西路          

                       企业类型:有限责任公司         

                       法定代表人:邹丽华       

                       注册资本:30000万元人民币          

                       成立时间:2005年4月          

                       经营范围:房地产开发        

                       主要财务数据:截止2013年12月31日,该公司资产总额为                           

                 377,663万元、负债合计324,719万元、股东权益合计52,945万元。                           

                                                         2

                 2013年度营业收入100,878万元、净利润18,757万元。                       

                       截止2014年6月30日,该公司资产总额为329,356万元、负债                          

                 合计277,795万元、股东权益合计51,561万元。2014年上半年营业                          

                 收入47,413万元、净利润8,616万元。                 

                       (二)哈高科绥棱二塑防水工程有限公司               

                       住     所:黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委             

                       企业类型:有限责任公司         

                       法定代表人:孙景双       

                       注册资本:500万元人民币          

                       成立时间:2001年10月20日             

                       经营范围:在资质证书规定的范围内(建筑防水工程专业承包贰                     

                 级)从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。                     

                       主要财务数据:截止2013年12月31日,该公司资产总额为654                         

                 万元、负债合计263万元、股东权益合计391万元。2013年度营业                            

                 收入326万元、净利润-11万元。              

                       截止2014年6月30日,该公司资产总额为1137万元、负债合                           

                 计756万元、股东权益合计382万元。2014年上半年营业收入387                            

                 万元、净利润-9万元。          

                       三、关联交易标的基本情况         

                       交易标的名称:防水工程施工          

                       交易类别:销售产品及提供劳务           

                                                         3

                       权属状况说明:交易标的权属清晰,不存在妨碍权属转移的情况。                      

                       四、关联交易主要内容和定价政策            

                       1、发包人(甲方):苏州新湖置业有限公司                 

                       2、承包人(乙方):哈高科绥棱二塑防水工程有限公司                    

                       3、交易标的:防水工程施工           

                       4、交易价格:327.84元         

                       5、结算方式:按工程进度分步结算             

                       6、定价依据:参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非                       

                 关联方提供同类服务的平均价格,由双方协议确定。                   

                       五、关联交易目的以及对本公司的影响             

                       哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提                      

                 供防水工程服务是公司的正常经营活动,双方的合作符合各自的利