证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-031
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议
于 2012 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 29
日以通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持。公司共计 5 名董
事，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园
区标准厂房及土地使用权的议案》。
同意青岛临港置业有限公司将位于青岛临港经济开发区机械电
子工业园区的 3 号、4 号、5 号标准厂房及待建的 2 号厂房占用的宗
地出售给青岛临港科技孵化园有限公司，交易价格合计 7280 万元。
本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议通过。
表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。
定于 2012 年 11 月 26 日召开 2012 年第五次临时股东大会，审议
《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园区标准厂房及土地
使用权的议案》。
表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 9 日
