证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2011-013
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011
年 5 月 5 日上午 9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公
司 2 楼会议室召开。出席会议的股东共计 2 名，共持有本公司股份
63507689 股，占本公司总股本的 17.58%。会议由董事会召集，董事
长杨登瑞先生主持。
二、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
1
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
3、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
4、审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
6、审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
7、审议通过了《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
8、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股
权的议案》；
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
9、审议通过了《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
提供担保的议案》。
表决结果：赞成 63507689 股；弃权 0 股；反对 0 股。
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有
效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查
询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 5 日
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