证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2011-008
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011
年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 4 日上午 9 时在哈尔滨开发区
迎宾路集中区天平路 2 号，本公司 5 楼会议室召开。出席会议的股东
共计 1 名，持有股数 63,507,589 股，占本公司总股本的 17.58%。会
议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的
议案》。同意本公司与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，互为对
方提供总额不超过 5000 万元的担保，担保期限为两年。
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表决结果：
赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
63,507,589 0 0 100% 是
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有
效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查
询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 4 日
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