600095 沪市 湘财股份

证券代码：600095          证券简称：哈高科        编号：临 2011-002

     哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
     第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十次会议

于 2011 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 3 月 8 日

以通讯方式发出。公司 6 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、

表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的

议案》，同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，互保额度为 5000

万元，担保期限为两年。

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案须提交股东大会审议。

    特此公告。




                              哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2011 年 3 月 18 日