哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届五次董事会决议公告
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届五次董事会于2001年7月9日在哈高新区26号楼7楼会议室召开。公司六名董事参加了会议，董事王超因公出差未能出席。 三名监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于组建药业集团的议案
为了实现资源共享、优势互补、提高公司的核心竞争能力，决定组建公司药业集团。
新组建的药业集团拟在现有的三家控股企业；哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司（本公司控股75%，以下简称“白天鹅公司”）、哈尔滨高科技集团天健药 业有限公司（公司控股86%，以下简称“天健公司”）、哈高科佳木斯中药有限公司 （公司控股60%，以下简称“佳木斯公司”）及三家实质控股企业：佳木斯白天鹅中 成药技术开发有限公司（该公司由佳木斯公司和白天鹅公司出资设立，分别拥有股权48.1%和51.9%，本公司拥有权益67.79%）、哈尔滨哈高科白天鹅生化技术开发公司（该公司由白天鹅公司和天健公司出资设立，分别拥有股权60%和40%，本公司拥有权益79.4%）和哈尔滨哈高科白天鹅医药经销有限公司（该公司由白天鹅公司和天健公司 出资设立，分别拥有股权52%和48%，本公司拥有权益80.28%）的基础上整合组建而成。
新组建的药业集团以白天鹅公司为核心企业，其他企业为紧密层企业，计划注册名称为哈高科白天鹅药业集团，注册资本为15075万元。
2、审议通过了关于选举、推荐哈高科大豆食品有限公司董事长、法人代表的议 案
3、审议通过了关于为哈高科大豆食品有限公司贷款提供担保的议案
为弥补哈高科大豆食品有限公司经营性流动资金的不足，公司董事会同意为其在中行开发区支行申请的3000万元贷款提供信誉担保。
特此公告
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2001年7月9日
