证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2022-041
上海大名城企业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,631,027
其中：A 股股东持有股份总数 491,939,563
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,691,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.3973
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.4179
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，由公司董事局主席俞培俤先生主持。基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，公司股东及公司董监高通过通讯方式及网络投票的方式参加本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 490,067,563 99.6195 1,637,100 0.3328 234,900 0.0477
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 537,759,027 99.6531 1,637,100 0.3034 234,900 0.0435
计：
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 490,123,863 99.6309 1,580,800 0.3213 234,900 0.0478
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 537,815,327 99.6635 1,580,800 0.2929 234,900 0.0436
计：
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,567,578 97.4851 12,137,085 2.4672 234,900 0.0477
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 527,259,042 97.7073 12,137,085 2.2491 234,900 0.0436
计：
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,915,463 99.9951 24,100 0.0049 0 0.0000
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 539,606,927 99.9955 24,100 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 490,123,863 99.6309 1,580,800 0.3213 234,900 0.0478
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 537,815,327 99.6635 1,580,800 0.2929 234,900 0.0436
计：
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,680,563 99.9474 24,100 0.0049 234,900 0.0477
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 539,372,027 99.9520 24,100 0.0045 234,900 0.0435
7、 议案名称：公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金
支持的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,406,814 99.9403 24,100 0.0597 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 40,406,814 99.9403 24,100 0.0597 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低
风险短期结构性存款类理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 485,372,411 98.6650 6,567,152 1.3350 0 0.0000
B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 533,063,875 98.7830 6,567,152 1.2170 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会批准名城金控集团 2021 年度证券投资额度的
议案
审议结果：
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