证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2021-045
上海大名城企业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店（上海延安西路 2588 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 859,191,578
其中：A 股股东持有股份总数 811,499,044
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,692,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.7102
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.7835
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冷文斌先生、独立董事郑启福先生出席
会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独
立董事卢世华先生、陈玲女士因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、
梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 811,044,344 99.9440 257,700 0.0318 197,000 0.0242
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858,736,878 99.9471 257,700 0.0300 197,000 0.0229
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 811,090,244 99.9496 211,800 0.0261 197,000 0.0243
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858,782,778 99.9524 211,800 0.0247 197,000 0.0229
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,611,071 98.2886 13,690,973 1.6871 197,000 0.0243
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 845,303,605 98.3836 13,690,973 1.5935 197,000 0.0229
计：
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配、资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 811,241,344 99.9682 257,700 0.0318 0 0.0000
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858,933,878 99.9700 257,700 0.0300 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 811,044,344 99.9440 257,700 0.0318 197,000 0.0242
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858,736,878 99.9471 257,700 0.0300 197,000 0.0229
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 810,998,944 99.9384 303,100 0.0374 197,000 0.0242
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858,691,478 99.9418 303,100 0.0353 197,000 0.0229
7、 议案名称：公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金
支持的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 213,732,695 99.8796 257,700 0.1204 0 0.0000
B 股 1,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 213,733,765 99.8796 257,700 0.1204 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低
风险短期结构性存款类理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 795,190,777 97.9904 16,308,267 2.0096 0 0.0000
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 842,883,311 98.1019 16,308,267 1.8981 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于提请股东大会批准名城金控集团 2021 年度证券投资额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 803,977,692 99.0732 7,521,352 0.9268 0 0.0000
B 股 47,692,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 851,670,226 99.1246 7,521,352
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