证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2020-054
上海大名城企业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 32
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 841,660,500
其中：A 股股东持有股份总数 793,968,036
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,692,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.0020
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.0753
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冷文斌先生、独立董事马洪先生出席会
议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立
董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事王文贵先生、
梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,831,436 99.9828 136,600 0.0172 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,523,900 99.9838 136,600 0.0162 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,831,436 99.9828 136,600 0.0172 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,523,900 99.9838 136,600 0.0162 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,831,436 99.9828 136,600 0.0172 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,523,900 99.9838 136,600 0.0162 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配、资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,825,036 99.9820 143,000 0.0180 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,517,500 99.9830 143,000 0.0170 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,831,436 99.9828 136,600 0.0172 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,523,900 99.9838 136,600 0.0162 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,832,236 99.9829 135,800 0.0171 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 841,524,700 99.9839 135,800 0.0161 0 0.0000
7、 议案名称：公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金
支持的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110,481,139 99.8772 135,800 0.1228 0 0.0000
B 股 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 110,482,139 99.8772 135,800 0.1228 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低
风险短期结构性存款类理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 792,641,536 99.8329 1,326,500 0.1671 0 0.0000
B 股 47,692,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 840,334,000 99.8424 1,326,500 0.1576 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会批准名城金控集团 2020 年度证券投资额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,072,636
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