if证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-035
上海大名城企业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 987,421,818
其中：A股股东持有股份总数 939,600,291
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 47,821,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8906
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.9587
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9319
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会
议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立
董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、公司在任监事3人，出席1人，监事梁静女士出席会议，监事王文贵先生、
罗钦洪先生，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
6、议案名称：关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,526,581 99.9922 73,700 0.0078 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,348,108 99.9925 73,700 0.0075 10 0.0000
7、议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人向公司提供财务资金支持
的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,175,484 99.9528 73,700 0.0472 10 0.0000
B股 130,063100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 156,305,547 99.9529 73,700 0.0471 10 0.0000
8、议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低
风险短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,520,081 99.9915 80,200 0.0085 10 0.0000
B股 47,821,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 987,341,608 99.9919 80,200 0.0081 10 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权批准名城金控集团2019年度证券投资额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,520,08199.9915 80,200 0.0085 10 0.0000
B股 47,691,52799.7282 130,000 0.2718 0 0.0000
普通股合计： 987,211,60899.9787 210,200 0.0213
