证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-027
上海大名城企业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A股股东人数 20
境内上市外资股股东人数（B股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 914,766,087
其中：A股股东持有股份总数 866,167,991
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 48,598,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.9553
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.9920
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会
议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗钦洪先生出席会议，监事王文贵先生、梁静女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事局工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配、资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请2018年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
7、议案名称：关于修订公司董监事报酬、津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 866,078,491 99.9896 89,500 0.0104 0 0.0000
B股 48,597,996 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 914,676,487 99.9902 89,600 0.0098 0 0.0000
8、议案名称：关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司
提供财务资金支持的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,727,394 99.8919 89,500 0.1081 0 0.0000
B股 9
