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600093:易见股份第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2021-03-26

600093:易见股份第八届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600093        证券简称:易见股份        公告编号:2021-019
          易见供应链管理股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开,应参会董事7人,实参会董事6人,其中非独立董事苏丽军因工作原因请假未参会。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议:

    一、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的公告》(公告编号:2021-021)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2021年度对外担保的公告》(公告编号:2021-022)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-023)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号:2021-024)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》;

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2021-025)。

  本议案由非关联董事表决通过,尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任丁思德同志为公司常务副总裁的议案》;

  公司第八届董事会聘任丁思德同志为公司常务副总裁,具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任常务副总裁的公告》(公告编号:2021-026)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2021年4月12日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会,本次董事会审议的第一、二、三、五将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                          易见供应链管理股份有限公司
                                                董  事    会

                                            二〇二一年三月二十六日
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