600089 沪市 特变电工

公司代码：600089                                  公司简称：特变电工
        特变电工股份有限公司

          2023 年年度报告


                        重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、公司全体董事出席董事会会议。

  三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司（母公司）实现净利润5,133,197,127.34元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金513,319,712.73元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配的利润6,662,682,908.77元。

  公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不分配股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.0元（含税）的比例不变，调整实际派发现金红利总额。

  截至2023年12月31日，公司总股本（5,052,710,023股）扣减公司已回购股份（32,543,837股）后总股本为5,020,166,186股，以此为基数测算，2023年度拟派发现金红利1,004,033,237.20元，加上视同现金分红的2023年度回购股份支付的金额142,735,965.85元（含佣金、印花税等交易费用），2023年度公司拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%。

  该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


    六、前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

    七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否

    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

    九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否

    十、重大风险提示

  无

    十一、其他

  □适用 √不适用


                        目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节    管理层讨论与分析 ...... 12

第四节    公司治理 ...... 58

第五节    环境与社会责任 ...... 82

第六节    重要事项 ...... 89

第七节    股份变动及股东情况 ...... 101

第八节    优先股相关情况 ...... 109

第九节    债券相关情况 ...... 110

第十节    财务报告 ...... 118

                    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并

                    盖章的财务报表。

  备查文件目录    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的

                    正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

      一、释义

      在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
特变电工/公司/本公司  指  特变电工股份有限公司

第一大股东/特变集团    指  新疆特变电工集团有限公司

报告期                指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

特高压                指  交流 1000kV、直流±800kV 及以上电压等级

超高压                指  交流 330kV～750kV、直流±400kV～±660kV 电压等级

高压                  指  110kV～220kV 电压等级

中低压                指  110kV 及以下电压等级以下

kV（千伏）            指  电压的计量单位

kVA（千伏安）          指  变压器容量的计量单位

EPC                    指  设计-采购-施工，一种由承包商承担整个项目设计、采购、建设
                          及调试过程的承包模式

                          建设及移交，一种由承包商作为项目投资者（通过设立项目公司
BT                    指  作为其附属公司）并承担项目融资及发展的承包模式，BT 承包商
                          最终将项目公司的股权转让及售予第三方买家，从而收回项目的
                          建设、分包及融资成本

BOO                    指  建设-拥有-经营，一种由承包商承担项目施工、营运及维护的模
                          式，承包商拥有项目，无须将项目移交另一实体

新疆众和              指  公司控股子公司新疆众和股份有限公司（600888.SH）

天池能源公司          指  公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司

昌热电厂              指  天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司的昌吉
                          2×350MW 热电联产项目

北一电厂              指  天池能源公司控股子公司新疆准东特变能源有限责任公司的五彩
                          湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目

衡变公司              指  公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司

新特能源              指  公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）

新能源公司            指  新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司

财务公司              指  公司控股子公司特变电工集团财务有限公司

科技投资公司          指  公司全资子公司特变电工科技投资有限公司

自控公司              指  新疆特变电工自控设备有限公司

南网能源              指  公司参股公司南方电网综合能源股份有限公司（003035.SZ）

南露天煤矿            指  天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿

常用词语释义

将一矿                指  天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁一号露天煤矿

将二矿                指  天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿

能动公司              指  公司分公司特变电工股份有限公司能源动力分公司


            第二节  公司简介和主要财务指标

    一、公司信息

公司的中文名称                    特变电工股份有限公司

公司的中文简称                    特变电工

公司的外文名称                    TBEA CO.,LTD.

公司的外文名称缩写                TBEA

公司的法定代表人                  张新

    二、联系人和联系方式

                          董事会秘书                    证券事务代表

姓名            焦海华                        于永鑫

联系地址        新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

电话            0994-6508000                  0994-6508000

传真            0994-2723615                  0994-2723615

电子信箱        jiaohaihua@tbea.com          yuyongxin@tbea.com

    三、基本情况简介

公司注册地址                      新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

                                  2013 年 12 月，公司因迁入新址办公，注册地址由
                                  “新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号”变更为
公司注册地址的历史变更情况        “新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号”。详见公司
                                  披露的《特变电工股份有限公司关于变更办公地址
                                  及投资者联系电话的公告》（公告编号：临
                                  2013-058）。

公司办公地址                      新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

公司办公地址的邮政编码            831100

公司网址                          https://www.tbea.com

电子信箱                          tbeazqb@tbea.com

    四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址    《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址    www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                上海证券交易所、公司证券事务部


          五、公司股票简况

                                          公司股票简况

            股票种类    股票上市交易所    股票简称      股票代码    变更前股票简称

              A股      上海证券交易所    特变电工        600089            /

          六、其他相关资料

                                名称            信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

        公司聘请的会计师事务所  办公地址        北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华